načítání...


menu
nákupní košík
Košík

je prázdný
a
b

Kniha: Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti -- a financování terorismu – Michaela Katolická; Ján Béreš; Michaela Hladká

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti -- a financování terorismu

Kniha: Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti
Autor: Michaela Katolická; Ján Béreš; Michaela Hladká
Podtitul: a financování terorismu

– ákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, známý rovněž jako zákon proti praní špinavých peněz, primárně slouží k zabránění zneužití finančního systému k legalizaci ... (celý popis)
0
Kniha teď bohužel není dostupná.


»hlídat dostupnost
rozbalKdy zboží dostanu
rozbalVýhodné poštovné: 69Kč
rozbalOsobní odběr zdarma

hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%hodnoceni - 0%   celkové hodnocení
0 hodnocení + 0 recenzí

Specifikace
Nakladatelství: » Wolters Kluwer
Médium / forma: Tištěná kniha
Rok vydání: 2021
Počet stran: 324
Rozměr: 212,0x150,0x18,0 mm
Úprava: xiii, 309 stran
Vydání: 2. vydání
Skupina třídění: Trestní právo
Hmotnost: 0,406kg
Jazyk: česky
Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá
Téma: trestné činy, financování terorismu, trestné činy
Datum vydání: 202111
ISBN: 978-80-7676-166-7
EAN: 9788076761667
Popis

ákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, známý rovněž jako zákon proti praní špinavých peněz, primárně slouží k zabránění zneužití finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti a finanční podpory terorismu.

Od prvního vydání této publikace, tedy od srpna 2017, se nezměnilo nic na skutečnosti, že problematika opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu patří k závažným a sledovaným tématům. Nejedná se přitom jen o recentní rozsáhlé mezinárodní případy praní peněz (např. tzv. Laundromat, Troika či kauza Danske bank a další), které byly sledovány širokou veřejností, ale rovněž o rychle až překotně se vyvíjející evropskou legislativu, přinášející nové postupy a instituty s dopady na interní systémy stále se rozšiřující škály povinných osob. Novelizující zákon č. 527/2020 má především transpoziční charakter, rovněž však reflektuje doporučení uložená výborem Moneyval Rady Evropy a požadavky praxe.

K nejvýraznějším změnám dochází především v oblasti správního dozoru a správního trestání, kdy zvláště citelné může být pro povinné osoby výrazné zvýšení sankcí. Důležité jsou rovněž změny v procesu identifikace a kontroly klienta, kdy dochází nejen ke změnám ve způsobech těchto procesů, ale především ke zvýšení požadavků na jejich obsah. K dalším změnám patří rozšíření okruhu či činností povinných osob, změny související s novým zákonem o evidenci skutečných majitelů a další.

(komentář)
Předmětná hesla
Kniha je zařazena v kategoriích
Recenze a komentáře k titulu
Zatím žádné recenze.




       
Knihkupectví Knihy.ABZ.cz – online prodej | ABZ Knihy, a.s.